证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品       公告编号：2021-031



                    熊猫乳品集团股份有限公司
                  第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）第三
届董事会第八次会议已于 2021 年 7 月 29 日通过专人送达、电话及邮件等方式通
知了全体董事。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。
    3、会议由公司董事长李作恭先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。
    4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》

    为进一步提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，公司将闲置募集
资金进行现金管理投资品种由“不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限
于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）”调整为“由银行及其他金
融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理
财产品”，除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。
    本次调整公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种，有利于提高公司
募集资金的使用效率，增加公司募集资金投资收益，为公司与股东获取更多回报，
不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：
2021-033）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司出具了专项核查意见。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2021
年 8 月 20 日（星期五）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    3、中信证券股份有限公司出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司调整使
用闲置募集资金进行现金管理投资品种的核查意见》。


     特此公告。


                                                熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 8 月 4 日