证券代码：300898           证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-035


                      熊猫乳品集团股份有限公司

                  第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
       熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2021 年 8 月 17 日（星期二）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。

       会议由董事长李作恭先生主持，监事、高管列席了会议。

       本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议

案：

    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2021 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2021 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-037）、《2021 年半年度报告摘要》
（公告编号：2021-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-039）。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于调整薪酬委员会成员的议案》
    根据公司发展、完善治理结构的需要，董事会一致同意根据公司实际情况，
对董事会薪酬委员会成员进行调整。调整后董事会专门委员会架构及成员如下：
    审计委员会：刘华（主任委员）、周文存、刘培森
    战略委员会：李作恭（主任委员）、LI DAVID XI AN（李锡安）、
                   XU XIAOYU（徐笑宇）、刘培森
    薪酬委员会：刘培森（主任委员）、郭红、常小东
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对部
分制度进行修订完善。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制
度。
       （1）审议通过《关于修订<委托理财制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （2）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （5）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （6）审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的
议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （7）审议通过《关于修订<关联交易决策和同业竞争管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （8）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （9）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （10）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （11）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （12）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>
的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （13）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （14）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、 第三届董事会第九次会议决议；
   2、 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             熊猫乳品集团股份有限公司

                                董事会

                     2021 年 8 月 18 日