证券代码：300898         证券简称：熊猫乳品         公告编号：2021-066


                   熊猫乳品集团股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 11 日（星期六）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营
资金需求的情况下，使用闲置的募集资金及部分自有资金用于现金管理，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相
关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使
用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币
14,000.00 万元（含）的闲置募集资金、不超过人民币 24,000.00 万元（含）的自
有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-067）。
   表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。




三、备查文件


    第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                               熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2021 年 12 月 14 日