熊猫乳品：第三届董事会第十四次会议决议公告2021-12-27
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2021-070
熊猫乳品集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 23 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过邮件或口头的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长李作恭主持，监事列席。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司
2021 年第四次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励
计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 23 日为首次授予
日。
经自查，参与本激励计划的公司高级管理人员徐笑宇先生、陈平华先生、林
文珍女士在首次授予日 2021 年 12 月 23 日前 6 个月内存在本人或配偶卖出公司
股票的行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《管理办法》及《激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓首次授予徐笑宇先生、
陈平华先生、林文珍女士限制性股票共计 25 万股，在相关授予条件满足后再召
开会议审议徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票的授予事宜。除徐
笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士外，参与本激励计划的其他董事、高级管理
人员在授予日前 6 个月内均无买卖公司股票的行为。
鉴于上述情况，董事会同意向符合首次授予条件的 19 名激励对象授予 98
万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。北京金诚同达（杭州）律师
事务所对该事项出具了法律意见书。独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公
司对该事项出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事李作恭先生、李锡安先生、徐笑宇先生、周文存先生、李学军先生
作为关联董事对本议案回避表决。
（二）审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经与会董事审议，鉴于上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）
自身筹措的银行贷款暂不能足额满足其资金需求，公司在不影响自身生产经营的
情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 6,000 万元的财务资助，满足其运营
资金的需求，支持其业务发展。上海汉洋是公司控股子公司，公司能够对其实施
有效的风险控制，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小
股东利益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供财务资助的议案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、北京金诚同达（杭州）律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书；
4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
