熊猫乳品集团股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《熊猫乳品集团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事
会第十四次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，
基于独立判断的立场发表独立意见：

    一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    1、董事会确定公司本次激励计划首次授予日为 2021 年 12 月 23 日，该授予
日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）
中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获
授限制性股票的条件。
    2、公司本次授予限制性股票的激励对象中，参与本激励计划的公司高级管
理人员徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士在首次授予日 2021 年 12 月 23 日
前 6 个月内存在本人或配偶卖出公司股票的行为，根据相关规定，对其授予须在
其卖出行为发生 6 个月后，故其不参与本次限制性股票的授予。本次对徐笑宇先
生、陈平华先生、林文珍女士的暂缓授予符合《中华人民共和国证券法》《管理
办法》等相关法律法规的规定。
    3、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    4、公司首次授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》
《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规
定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对
象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安


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    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强董事、核心管理人员及核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司本次激励计划以 2021 年 12 月 23 日为首次授予日，
向符合首次授予条件的 19 名激励对象授予 98 万股限制性股票，暂缓授予徐笑宇
先生、陈平华先生、林文珍女士共计 25 万股限制性股票。
    二、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
    公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过
6,000 万元人民币财务资助，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意本次公司向控股子公司提供财务资助事项。




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