证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品          公告编号：2022-007


                     熊猫乳品集团股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      一、监事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2022 年 2 月 11 日（星期五）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

    会议通知已于 2022 年 2 月 6 日通过邮件或口头的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
    监事会认为，公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，调整自有资金
进行现金管理的额度及期限，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使
用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    监事会同意公司调整自有资金进行现金管理额度为不超过人民币
40,000.00 万元(含本数)，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
  第三届监事会第十三次会议决议。



特此公告。



                                   熊猫乳品集团股份有限公司

                                                      监事会

                                           2022 年 2 月 11 日