证券代码：300898            证券简称：熊猫乳品             公告编号：2022-006


                       熊猫乳品集团股份有限公司

                  第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
     熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于

2022 年 2 月 11 日（星期五）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知

已于 2022 年 2 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人。

    会议由董事长李作恭主持，监事列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
    经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，将闲置自有资金

进行现金管理的额度由不超过人民币 24,000.00 万元调整为不超过人民币 40,000.00 万

元(含本数)，上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，

在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相

关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整

自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-008）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    2022 年，公司及下属子公司预计与关联方苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪

镇康兴副食品经营部发生关联交易金额合计不超过 1,400.00 万元，占公司最近一期经

审计净资产的比例不超过 5.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《熊

猫乳品集团股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，

无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。

    关联董事李作恭、李锡安、李学军、周文存回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2022 年 3 月 1

日（星期二）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    3、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司调整自有资金进行现金

管理额度及期限的核查意见；

    4、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易

预计的核查意见。

     特此公告。



                                                   熊猫乳品集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2022 年 2 月 11 日