证券代码：300898            证券简称：熊猫乳品             公告编号：2022-012


                      熊猫乳品集团股份有限公司

                  第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于

2022 年 2 月 23 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知

已于 2022 年 2 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人。

     会议由董事,董事长李作恭主持，监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章

和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的
议案》
    经与会董事审议，同意公司变更经营范围为：“经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；金属包

装容器及材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；

道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

    2022 年 1 月 6 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

审核确认，公司完成了首次限制性股票的授予登记工作，首次授予的限制性股票上市日

期为 2022 年 1 月 10 日，公司总股本由 124,000,000 股增加至 124,980,000 股，注册资

本由 124,000,000 元增加至 124,980,000 元。
    根据以上变动情况，及证监会、深圳证券交易所新订立的规则制度，公司将对《公

司章程》中有关注册资本、总股本、经营范围等条款进行相应修订并办理有关工商变更

登记事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更

公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

以上通过后方可实施。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2022 年 3 月

11 日（星期五）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届董事会第十六次会议决议。



     特此公告。



                                                   熊猫乳品集团股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2022 年 2 月 23 日