证券代码：300898         证券简称：熊猫乳品         公告编号：2022-025



                     熊猫乳品集团股份有限公司
           关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开
第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<公
司 2021 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将相
关事宜公告如下：
    一、2021 年度利润分配预案情况
    1、利润分配预案的具体内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为 77,349,006.27 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公
司按照 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 6,260,976.28
元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 220,372,535.94
元，合并报表累计未分配利润为人民币 236,180,646.45 元。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，
公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 124,980,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计人民币 24,996,000
元。本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利
润滚存至下一年度。
    自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登
记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分
配总额。
    2、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案
合法、合规、合理。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、
主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益
和长远利益。
    二、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符
合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，具备合法性、合规性、合理性，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，
并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，
有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、第三届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                               熊猫乳品集团股份有限公司
           董事会
2022 年 4 月 18 日