证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品          公告编号：2022-028


                     熊猫乳品集团股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2022 年 4 月 25 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 4 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事,董事长李作恭主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2022 年第一季度报告全文后，一致认为：公司
2022 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    第三届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
                   董事会
        2022 年 4 月 26 日