证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品           公告编号：2022-045



                       熊猫乳品集团股份有限公司
               关于部分募集资金投资项目延期的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）于 2022 年 6 月 23 日

召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募

集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“苍南年

产 3 万吨浓缩乳制品生产项目”（以下简称“苍南项目”）达到预定可使用状态日期延期至

2024 年 6 月。本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

     一、募集资金基本概况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注

册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于熊猫乳品集团

股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]937 号）同意，公司

于 2020 年 10 月 16 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78

元，应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元

后，实际募集资金金额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到账。上述资金到

账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025 号”《验资报告》

验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
     根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披
露的募集资金用途，公司发行募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：
                                                                           单位：万元

序号                项目名称                   项目总投资          拟投入募集资金
 1      苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目           35,111.33               32,011.33
 2      济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目           21,250.53               21,250.53
 3             营销和应用中心项目                    5,727.05                1,977.05
                   合计                             62,088.91               55,238.91
     因实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，经公司于 2020 年 11 月 25 日召开的
 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及 2020 年 12 月 11 日召开的 2020

 年第十二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，

 调整后各项目的拟投入募集资金金额及实际投入情况如下：


序号                    项目名称                    项目总投资              拟投入募集资金
 1         苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目               35,111.33                27,780.00
 2         济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目               21,250.53                             -
 3                营销和应用中心项目                        5,727.05                             -
                      合计                                 62,088.91                27,780.00
                                                                                 单位：万元

         为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十次会议、第

 三届监事会第八次会议，于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过

 了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公

 司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简

 称“山东熊猫”）增资 3,500 万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司年产 6 万吨浓缩乳

 制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目。调整后公司首次公开发行股票募集资金投资项目情

 况如下：

                                                                                 单位：万元
                                                                   项目      调整后拟投入募
 序号                     项目名称                 实施主体
                                                                 总投资          集资金
     1       苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目     熊猫乳品    35,111.33           24,280.00
     2       济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目     山东熊猫    21,250.53                     -
     3               营销和应用中心项目            熊猫乳品      5,727.05                    -
            年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/
     4                                             山东熊猫                         3,500.00
                       乳酪）改扩建项目
                               合计                            62,088.91           27,780.00



         二、募集资金使用情况

         截至 2022 年 5 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资情况如下：

                                                                                 单位：万元
                                             募集资金           募集资金       募集资金使
序号                项目名称
                                           承诺投资额         累计投资额         用进度
          苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产
 1                                             24,280.00         12,640.38       52.06%
                       项目
      年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/
2                                           3,500.00             999.36   28.55%
        稀奶油/乳酪）改扩建项目
    注：“年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”，因前期子公司山东熊

猫已投入自有资金购买部分设备及工程改造，上述累计投资额仅指募集资金实际支出情况，

故进度比例较小。



    三、募投项目延期的情况及原因

      （一）募投项目延期的具体情况

      结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资

规模不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目”达到

预计可使用状态日期由原计划的 2022 年 6 月延长至 2024 年 6 月。

    （二）募投项目延期的原因

    2020 年开始新冠疫情反复，为了配合疫情防控政策，加上材料物流等方面的影响，募

投项目施工进程不及预期。新厂搬迁未达到原计划进度，使得公司募投项目“年产 3 万吨浓

缩乳制品生产项目”达到预计可使用状态的进度较原先规划时的进度有所滞后。公司结合实

际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将该项目延期至 2024 年 6 月。

    四、延期部分募投项目对公司的影响

    本次募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的审慎决定。本次募投项目

延期不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资

金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

    五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

    （一）独立董事意见

    本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司

实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的

情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募集资金

投资项目投资总额、建设规模等变更，不存在损害股东利益的情形。

    因此，独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

    （二）监事会意见
    经审议，公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情

况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集

资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

    公司全体监事同意公司延期部分募集资金投资项目。

    （三）保荐机构意见

    保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事

项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的实际情况，不存在损害股

东利益的情形。已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通

过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、第三届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

    4、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期

的核查意见。

    特此公告。



                                                          熊猫乳品集团股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                   2022 年 6 月 23 日