证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品          公告编号：2022-043


                    熊猫乳品集团股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
     熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2022 年 6 月 23 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2022 年 6 月 22 日通过口头或邮件的方式送达各位董事。与会
的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议
提前通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
     会议由董事长李锡安主持，部分监事列席会议。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“苍南年产 3 万吨浓缩乳
制品生产项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2022 年 6 月延长至 2024
年 6 月。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
      特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
                   董事会
        2022 年 6 月 23 日