证券代码：300898            证券简称：熊猫乳品          公告编号：2022-044


                       熊猫乳品集团股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

         一、监事会会议召开情况
       熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2022 年 6 月 23 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 6 月 22 日通过口头或邮件的方式送达各位监事。全体监事
一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。

       会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
       经审议，公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目
的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不
存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存
在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情
形。

       公司全体监事同意公司延期部分募集资金投资项目。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

   第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。


                                    熊猫乳品集团股份有限公司
                                                       监事会
                                            2022 年 6 月 23 日