证券代码：300898           证券简称：熊猫乳品         公告编号：2022-052


                       熊猫乳品集团股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过口头或邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，董事郭红女士因个人原因未能亲
自出席本次会议，委托董事 XU XIAOYU 先生代为出席并行使表决权。。

    会议由董事长 LI DAVID XI AN 主持，监事、高管列席。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下

议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2022 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公
司 2022 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-054）、《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-055）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-056）。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                               熊猫乳品集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 8 月 26 日