证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品        公告编号：2022-053


                      熊猫乳品集团股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告

       本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
       熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过口头或邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议

案：

    （一）、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制的 2022 年半年度报告及其摘要，其审议、
表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-054）、《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-055）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
  第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。



                                   熊猫乳品集团股份有限公司

                                                      监事会

                                           2022 年 8 月 26 日