证券代码：300898            证券简称：熊猫乳品      公告编号：2022-066


                    熊猫乳品集团股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2022 年 10 月 23 日通过口头或邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。

    会议由董事长 LI DAVID XI AN 主持，监事、高管列席。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2022 年第三季度报告后，一致认为：公司
2022 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订完善。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《重大信息内部报告制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。



                                               熊猫乳品集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 10 月 27 日