证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品        公告编号：2023-002


                    熊猫乳品集团股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 1 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长 LI DAVID XI AN 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    公司为控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）与
浙江省粮油食品进出口股份有限公司（以下简称“浙江粮油”）交易往来提供不
超过 200 万美元的保证担保。该担保额度为最高担保额度，对上海汉洋任一时
点的担保余额不得超过 2023 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度，担保
额度在有效期内可以滚动使用。上述担保额度有效期限自 2023 年第一次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    本次向上海汉洋提供担保主要是为日常经营业务需要。该公司具备偿债能
力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因浙江粮油出于主体综合信
用考虑，要求公司为上海汉洋的代理进口业务合作协议提供担保。公司持有上
海汉洋 55.00%的股份，派出董事担任其执行董事长，能够对上海汉洋的经营进
行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股东的
利益。因此，董事会同意公司为上海汉洋提供担保。

    同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担
保事项相关文件。授权有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
为控股子公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。



    （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2023 年
1 月 30 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第一次临时
股东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。



                                               熊猫乳品集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 1 月 13 日