证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品         公告编号：2023-013


                    熊猫乳品集团股份有限公司

             第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长 LI DAVID XI AN 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    董事会认为：本次向浙江超捷乳品供应链有限公司（以下简称“浙江超捷”）
提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述
担保符合公司整体利益。公司持有浙江超捷 100.00%的股份，能够对浙江超捷的
经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股
东的利益。因此，董事会同意公司为浙江超捷提供担保。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 第三届董事会第二十九次会议决议。
    特此公告。


                                        熊猫乳品集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 29 日