证券代码：300898            证券简称：熊猫乳品       公告编号：2023-028


                    熊猫乳品集团股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会
议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事会
成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。
    会议由董事长 LI DAVID XI AN 主持，监事、高管列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2023 年第一季度报告后，一致认为：公司
2023 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    董事会认为：本次为丽水超捷乳品供应链有限公司（以下简称“丽水超捷”）
提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述
担保符合公司整体利益。公司持有丽水超捷 100.00%的股份，能够对丽水超捷的
经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股
东的利益。因此，董事会同意公司为丽水超捷提供不超过 2,000 万元的担保。
    三、备查文件
    第三届董事会第三十一次会议决议。
    特此公告。


                                             熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日