证券代码：300898         证券简称：熊猫乳品         公告编号：2023-029


                    熊猫乳品集团股份有限公司

              第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事，全体监事会
成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。

    会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年第一季度报告，其审议、表决
程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十四次会议决议。



    特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司

                  监事会

        2023 年 4 月 27 日