证券代码：300906                证券简称：日月明            公告编号：2020-002

                      江西日月明测控科技股份有限公司

                     第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
通知已于2020年12月4日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2020年12月8日上午
9:30以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事
长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张工、蔡小培以通
讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
       经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，
拟使用自有资金不超过人民币2亿元（含2亿）、使用闲置募集资金不超过人民币3亿元（含
3亿）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务
中心具体实施相关事宜。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）及相关公告。
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
       根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公
司拟使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金，满足公司日常经营需要。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）及相关公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    公司拟对注册资本、公司类型等事项进行工商变更登记，注册资本变更为人民币8,000
万元，公司类型变更为“股份有限公司（上市）” （以最终工商审批登记为准）。
    经营范围拟变更为: 铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加
工；计算机软、硬件开发及相关综合技术服务；电子元器件、仪器仪表销售；机械设备的
租赁；城市轨道及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务；铁路工程测量服务、铁路工
程技术服务；铁路养护维修业务；原材料、产品、技术及服务的进出口业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(以最终工商审批登记为准）。
    同时公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并经股东大会审议通过后，
提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2020-006）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，公司结合实际情况，董事会对原《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，经修订
的《股东大会议事规则》(2020年12月)全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定,公司结
合实际情况，董事会对原《董事会议事规则》相关条款进行了修订，经修订的《董事会议
事规则》(2020年12月)全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定，同意
结合公司实际情况对《对外担保决策制度》相关条款进行修订，经修订的《对外担保决策
制度》(2020年12月)全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定，同意
结合公司实际情况对《关联交易管理办法》相关条款进行修订，经修订的《关联交易管理
办法》(2020年12月)全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定，同意
结合公司实际情况对《对外投资管理办法》相关条款进行修订，经修订的《对外投资管理
办法》(2020年12月)全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定，同意
结合公司实际情况对《内部审计工作制度》相关条款进行修订，经修订的《内部审计工作
制度》(2020年12月)全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    10、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定,同意结
合公司实际情况对《总经理工作细则》相关条款进行修订，经修订的《总经理工作细则》
(2020年12月)全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    11、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意于2020年12月25日下午14:00在公司八楼会议室召开公司2020年
第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议
    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
    3、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司使用自有资
金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
    4、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超
募资金永久性补充流动资金的核查意见》



    特此公告。




                                                 江西日月明测控科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2020 年 12 月 8 日