公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-11-23
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2024-11-23
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关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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日月明现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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日月明现发布 |
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2024-10-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-10-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2024-10-01
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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日月明现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-09-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 采取等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陶捷先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举潘丽芳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王志勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘钰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举曹小秋先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张工先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杜娇娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-09-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陶捷先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举潘丽芳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王志勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘钰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举曹小秋先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张工先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杜娇娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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日月明现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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2023年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 ,2024-06-06 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000除权日 ,2024-06-07 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000红利发放日 ,2024-06-07 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-26
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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日月明现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
6.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-11-25
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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日月明现发布 |
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2023-11-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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日月明现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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日月明现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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日月明现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 ,2023-06-09 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2023-06-08 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2023-06-09 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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日月明现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-12-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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