证券代码：300906                证券简称：日月明            公告编号：2020-003

                      江西日月明测控科技股份有限公司

                     第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
通知已于2020年12月4日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2020年12月8日上午
11:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女
士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
       经与会监事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，
拟使用自有资金不超过人民币2亿元（含2亿）、使用闲置募集资金不超过人民币3亿元（含
3亿）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务
中心具体实施相关事宜。
       保荐机构出具了同意的核查意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）及相关公告。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
       根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公
司拟使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金，满足公司日常经营需要。
    保荐机构出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）及相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十二次会议决议
    2、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司使用自有资
金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
    3、西部证券股份有限公司出具的《关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超
募资金永久性补充流动资金的核查意见》



    特此公告。




                                                 江西日月明测控科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                          2020 年 12 月 8 日