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公司公告

日月明:关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告2021-04-22  

                        证券代码:300906              证券简称:日月明              公告编号:2021-022

                     江西日月明测控科技股份有限公司

                 关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、拟续聘会计师事务所的情况说明
    江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 20 日召开第
二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,
同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)担任公司 2021 年度
财务审计机构,上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:1981 年
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    首席合伙人:李惠琦
    截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量:202 人
    截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数:1267 人,其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数:超过 400 人。
    致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元,其中审计业务收入 14.89 亿元,证券业务收入
3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额 2.58 亿
元;2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元;本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
    2、投资者保护能力
    致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 5.4 亿元,职业保险购买符合相关规定。2019
年末职业风险基金 649.22 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需
承担民事责任。
    3、诚信记录
    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次和自
律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
    (二)项目信息
    1、基本信息
    拟签字项目合伙人:纪小健,2007 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,
2010 年开始在致同所执业,2017 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计
报告 2 份,签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
    拟签字注册会计师:车苗苗,2017 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,
2017 年开始在致同所执业,2017 年开始为本公司提供审计服务。无近三年签署或复核上市
公司审计报告情况。
    拟项目质量控制复核人:王娟(系独立复核,因事务所可能轮换视为未确定),2004 年
成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2002 年开始在致同所执业;近三年签署
上市公司审计报告 6 份,签署新三板挂牌公司审计报告 2 份;近三年复核上市公司审计报告
5 份,复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
    4、审计收费
    2021 年度审计费用将根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需
配备的审计人员和投入的工作量等因素与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商后确定。
    2020 年度审计费用为 40 万元。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)审计委员会履职情况
    公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司
2021 年度审计机构的议案》。审计委员会对致同所的执业情况进行了充分的了解,在查阅
了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可致同所的独立性、专业胜任能
力、诚信状况和投资者保护能力。因此,审计委员会同意续聘致同所为公司 2021 年度审计
机构并提交公司董事会审议。
    (二)独立董事事前认可情况及独立意见
    事前认可意见:致同所作为一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,
具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间,能够勤勉
尽责地开展审计工作,在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则,切实履行了作为审计
机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司
的财务状况和经营成果。我们认为致同所可以继续承担公司 2021 年度审计工作,且公司关
于续聘其为 2021 年度审计机构的议案符合有关法律、法规的规定。
    因此,我们同意公司续聘致同所为公司 2021 年度审计机构,并将该事项提交公司第二
届董事会第十九次会议进行审议。
    独立意见:鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构以来,该
审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆
满完成了公司的审计工作。其 2020 年为我公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映
了公司的财务状况和经营成果。致同所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,
诚信状况良好,能够满足公司对于审计机构的要求。据此,我们一致同意续聘致同会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构,并同意提交 2020 年年度股东
大会审议。
    (三)董事会审议程序
    公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于拟
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司 2021 年度审计机构。
    (四)生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,自股东大会决议
通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、《第二届董事会第十九次会议决议》;
    2、《第二届董事会审计委员会第七次会议决议》;
    3、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;
    4、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》;
    5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。



    特此公告。

                                                    江西日月明测控科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2021 年 4 月 22 日