证券代码：300906             证券简称：日月明            公告编号：2021-040

                   江西日月明测控科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了职工
代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，于2021年9月15日召开公司2021年第一
次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会非职工代表监事。根据《监事会议事规则》
的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式
发出会议通知，在第三届监事会成员产生后，公司第三届监事会第一次会议通知于2021年9
月15日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、内容和方式。会议于2021年9月15日下午17：00以现场会议的方式召
开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由半数以上监事推举罗芳女士召集并主持，应
出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议
案：
   1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
   监事会同意选举罗芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相
同。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监
事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
   1、第三届监事会第一次会议决议。



   特此公告。
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              监事会

         2021 年 9 月 15 日