证券代码：300906             证券简称：日月明              公告编号：2021-039

                   江西日月明测控科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开公司
2021年第一次临时股东大会换届选举产生了第三届董事会成员。根据《公司章程》的规
定，如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或
者电子邮件方式发出会议通知。在2021年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员
后，公司第三届董事会第一次会议通知于2021年9月15日以现场通知、电话等形式送达至全
体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董
事一致同意豁免提前3日发出董事会会议通知。会议于2021年9月15日下午16:00以现场会议
结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由半数以上董事推举陶
捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张工、蔡小培、万晓民
以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议
案：
   1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
   经全体董事表决，同意选举陶捷先生为公司第三届董事会董事长,任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
   经全体董事表决，同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核管理委员会、审计委员会，组成如下：
   （1）战略委员会成员：陶捷先生、孟利民先生、潘丽芳女士、张工先生、蔡小培先
生；陶捷先生为主任委员。
   （2）提名委员会成员：万晓民先生、蔡小培先生、孟利民先生；万晓民先生为主任委
员。
   （3）薪酬与考核管理委员会成员：万晓民先生、张工先生、陶捷先生；万晓民先生为
主任委员。
   （4）审计委员会成员：张工先生、万晓民先生、王志勇先生；张工先生为主任委员。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   （1）经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任陶捷先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   （2）经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任孟利民先生、潘丽芳女
士、尹玮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
   （3）经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任尹玮先生为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   （4）经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任朱前蓉女士为公司财务总
监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和
其他人员的公告》和《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经公司董事长提名，董事会同意聘任潘璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   5、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定，同意结合公司实际情况
对《投资者关系管理制度》进行修订，经修订的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   6、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司结合实际情
况，新增制定《内幕信息知情人登记管理制度》，《内幕信息知情人登记管理制度》全文
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   7、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司结合实际情
况，新增制定《重大信息内部报告制度》，《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
   1、第三届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                                                江西日月明测控科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2021 年 9 月 15 日