证券代码：300906              证券简称：日月明             公告编号：2021-051


                    江西日月明测控科技股份有限公司

           关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开第
三届董事会第三次会议，决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司第三届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）会议召开的时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-
9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议;

    （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托
代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、会议地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月明测控科
技股份有限公司八楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、提案名称

    （1）审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

    （2）审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    （3）审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    2、特别强调事项

    上述提案已经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，具体内
容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

    提案（3）属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表
决权的 2/3 以上通过。

    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中
小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。

    三、提案编码
提案编码     提案名称                                                 该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
非累积投
票提案
1.00         《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议                 √
             案》
2.00         《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》                 √
3.00         《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变               √
             更登记的议案》
   四、会议登记事项

      1、登记时间：2021 年 12 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

      2、登记地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月明测控科
技股份有限公司证券部。

      3、登记方式：

      （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

      （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办
理登记。

      （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2021 年 12 月 24 日 16:00 前送达或传
真至公司证券办公室。

      4、注意事项：

      （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

      （2）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带《股东账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便
签到入场；

      （3）不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见（附件一）。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天。

    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    3、会议联系方式：

    联系地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号

    邮政编码：330029

    联系人：潘璐

    电子邮箱：rymckgs@163.com

    电话号码：0791-88193001

    传真号码：0791-88103777

    七、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    2、第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                                 江西日月明测控科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2021 年 12 月 8 日

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《授权委托书》

    附件三：《股东参会登记表》
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：350906；投票简称：日月投票。
2.议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2021年12月27日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。
附件二：

                                 授权委托书
    兹委托            先生/女士，身份证号                 代表本人（或本公司）
出席江西日月明测控科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对该次会议审议的各
项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称                               该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                  目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投
票提案
1.00         《关于使用自有资金及闲置募集资金进       √
             行现金管理的议案》
2.00         《关于使用部分超募资金永久性补充流       √
             动资金的议案》
3.00         《关于增加公司经营范围及修订<公司        √
             章程>并办理工商变更登记的议案》

说明： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时
在两个选择项中打“√”的按废票处理；

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人股份性质：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人（签名）：

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公
章。)
附件三：

                              股东参会登记表



股东名称


证件号码                                 法人股东法定
                                         代表人姓名


股东账号                                 持股数量



出席会议人员                             是否委托参
姓名                                     会



代理人姓名                               代理人证件
                                         号码



联系电话                                 电子邮箱


联系地址                                 邮编


股东（签字）


说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，信函或传真请于 2021 年 12 月 24 日 16:00 前
送达或传真至公司证券办公室，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。