日月明：2021年度董事会工作报告2022-04-22
江西日月明测控科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股
东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可
持续发展。现将公司 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2021 年主要经营指标
报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 1.23 亿元，较上年同期上升
5.86%，实现营业利润 46,519,082.62 元，同比下降 25.43%；实现利润总额
45,991,803.44 元 ， 同 比 下 降 26.41% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
40,679,243.94 元 ， 同 比 下 降 24.61% ； 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
33,148,365.70 元，较上年下降 51.93%。
二、2021 年度董事会主要工作情况
报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公
司相关事项做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开
6 次董事会、召集 3 次股东大会。具体如下：
（一）董事会召开及决议执行情况
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
1 2021 年 1 第二届董 1.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发
月 20 日 事会第十 行费用自筹资金的议案》
八次会议 2.审议《关于公司会计政策变更的议案》
3.审议《关于银行授信的议案》
2 2021 年 4 第二届董 1.审议《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
月 20 日 事会第十 2.审议《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
九次会议 3.审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
4.审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于 2020 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
6.审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
7.审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
8.审议《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
9.审议《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.审议《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021
年度薪酬方案的议案》
11.审议《关于向银行申请 2021 年度授信额度的议案》
12.审议《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
13.审议《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》
3 2021 年 8 第二届董 1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
月 25 日 事会第二 立董事候选人的议案》
十次会议 2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
3.审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
4.审议《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
5.审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
4 2021 年 9 第三届董 1.审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
月 15 日 事会第一 2.审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
次会议 案》
3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
6.审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
7.审议《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
5 2021 年 10 第三届董 1.审议《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》
月 25 日 事会第二
次会议
6 2021 年 12 第三届董 1.审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的
月7日 事会第三 议案》
次会议 2.审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》
3.审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
4.审议《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
5.审议《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会组织召开股东大会情况
公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋
予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会决议的实施，为公
司各项重大事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。 2021 年度，公
司组织召开股东大会及并严格执行股东大会各项决议情况介绍如下：
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
1 2021 年 5 2020 年年 1.审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
月 17 日 度股东大 2.审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
会 3.审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于 2020 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5.审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
2 2021 年 9 2021 年第 1. 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董
月 15 日 一次临时 事的议案》
股东大会 1.01 选举陶捷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举孟利民先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举潘丽芳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王志勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2. 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事
的议案》
2.01 选举张工先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举蔡小培先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举万晓民先生为公司第三届董事会独立董事
3. 审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代
表监事的议案》
3.01 选举罗芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱耀华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6 2021 年 12 2021 年第 1.审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的
月 27 日 二次临时 议案》
股东大会 2.审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》
3.审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
（1）审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照相关法律、法规及《董事会审计委员会工作
细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。2021 年度，审计委员会共召
开 4 次会议，均由召集人提请召开，重点对公司定期报告、募集资金存放与使用
情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等重要事项进行审议，并提交
公司董事会审议。
（2）战略委员会
报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细
则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。战略委员会时刻关注政策环境、
市场环境的变化，深入了解公司经营管理情况，对公司发展提出建设性意见。
（3）提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细
则》的有关规定积极开展工作，2021 年度，提名委员会共召开 3 次会议，对董
事、高级管理人员任职情况进行了审核，确保公司董事、高级管理人员具备履行
职责所必须的经验及能力，发挥积极作用。
（4）薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会
薪酬与考核委员工作细则》的有关规定积极开展工作,认真履行职责，2021 年度，
薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。根据公司实际的薪酬制度及绩效体系，对公
司高级管理人员的履职情况进行考评，并对高级管理人员 2020 年度薪酬确认及
2021 年度薪酬方案进行了审议与核查。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关
会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认
可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
具体详见《2021 年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际
情况，履行了相关重大事项的信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度保护投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
2021 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资
者与公司的交流。报告期内，公司举行 1 次 2020 年度业绩说明会，参加江西辖
区上市公司 2021 年投资者集体接待活动 1 次；通过互动易平台，及时解决并审
慎回复投资者问题，回复率 100%；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式
召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司
力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。
三、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情
况，不断完善公司的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层
为主体结构的决策、监督及经营管理机构，为公司持续、稳定、健康发展奠定了
坚实的决策基础。报告期内，公司审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等多项管理制度，并且进一
步强化董事会、股东大会决策事项的执行跟踪，确保董事会、股东大会决议的落
实。
四、2022 年董事会工作重点
2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会在公
司治理中的核心作用，持续提升公司治理水平，高效执行股东大会的各项决议，
认真做好董事会日常工作，积极推进公司 2022 年各项经营目标的顺利完成。
1、进一步提升公司规范化治理水平
2022 年，公司董事会将继续根据相关法律法规，完善公司管理制度，加强
内控体系建设，完善风险防范机制，提升规范运作水平，提高上市公司质量，切
实保障全体股东与公司利益最大化。
2、加强信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，提升信息披露工作的整体质量，
切实提升公司规范运作和透明度。
3、人力资源计划
公司将在不断提升现有员工业务技术水平基础上，合理制定人才引进计划，
通过有序引进项目研发、技术支持、工程设计、经营管理等多方面的人才，不断
强化公司目前技术开发、营销和管理队伍，以适应未来市场激烈竞争和公司快速
发展的需要。着力构建和强化人才培训体系、完善岗位责任制和绩效评价体系，
充分发挥员工的主观能动性，努力为员工提供职业发展的空间与平台。
4、心系投资者，积极开展投资者关系管理工作
依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投
资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，建
立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，坚定投资者信心，树立公司良
好的资本市场形象。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
