证券代码：300906             证券简称：日月明            公告编号：2022-021

                   江西日月明测控科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通
知已于2022年8月12日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2022年8月24日10:00以
现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7
人，实际出席董事7人，其中董事黎国清以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议
案：
   1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。
   根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2022年半年度报告》全文及
其摘要，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
半年度报告》全文及《2022年半年度报告摘要》。公司《2022年半年度报告摘要》同日刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
   董事会认为，公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范
性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                            江西日月明测控科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2022 年 8 月 26 日