证券代码：300906             证券简称：日月明            公告编号：2022-029


                   江西日月明测控科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
   江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通
知已于2022年11月18日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2022年11月25日10:00
以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董
事7人，实际出席董事7人，其中董事黎国清、朱星文以通讯表决的方式出席会议。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议
案：
   1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   结合目前公司募集资金投资项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目投
资内容、投资总额、实施主体不变的情况下，公司董事会同意将“江西高新轨道测控产业
基地智能制造中心及研发中心项目”的达到预定可使用状态日期由2022年11月30日延期至
2023年11月30日。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》及相关公告。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
   根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
的规定，结合自身实际经营情况，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资
金，满足公司日常经营需要。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》及相关公告。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   3、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
   经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，
使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）
的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时
授权公司财务中心具体实施相关事宜。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   4、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
   经与会董事审议，同意于2022年12月28日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2022年
第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
   1、第三届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
   3、西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司部分募集资金投资项
目延期的核查意见；
   4、西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永
久性补充流动资金的核查意见;
   5、西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用自有资金及闲置
募集资金进行现金管理的核查意见。



   特此公告。
江西日月明测控科技股份有限公司

                    董事会

             2022 年 11 月 26 日