日月明：2022年度董事会工作报告2023-04-25
江西日月明测控科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2022 年度董事会主要工作情况报告如
下：
一、2022 年主要经营指标
报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 113,959,858.43 元，较上年同期下降 7.54%，
实现营业利润 34,576,728.45 元，同比下降 25.67%；实现利润总额 34,490,690.79 元，同
比下降 25.01%；归属于上市公司股东的净利润 30,612,684.29 元，同比下降 24.75%；经营
活动产生的现金流量净额 20,774,984.96 元，较上年下降 37.33%。截至报告期末，公司资
产总额 918,512,703.07 元，同比增长 1.37%，归属于上市公司股东的净资产 824,232,952.13
元，同比增长 0.81%。
二、2022 年度董事会主要工作情况
报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项
做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 5 次董事会、召集 2
次股东大会。具体如下：
（一）董事会召开及决议执行情况
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
1.审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
2.审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
3.审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
4.审议通过《关于 2021 年年度报告全文及年度报告摘要的
第三届董 议案》
2022 年 4
1 事会第四 5.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
月 20 日
次会议 6.审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
7.审议通过《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
8.审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
9.审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬确认及
2022 年度薪酬方案的议案》
10.审议通过《关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案》
11.审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》
12.审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》
1.审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人
的议案》
第三届董
2022 年 5 2.审议通过《关于聘任总经理的议案》
2 事会第五
月 19 日 3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
次会议
4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
5.审议通过《关于公司增加银行授信额度的议案》
1.审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议
第三届董
2022 年 8 案》
3 事会第六
月 24 日 2.审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况
次会议
的专项报告>的议案》
第三届董
2022 年 10
4 事会第七 1.审议通过《公司 2022 年第三季度报告的议案》
月 27 日
次会议
1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
第三届董 议案》
2022 年 11
5 事会第八 3.审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管
月 25 日
次会议 理的议案》
4.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
（二）董事会组织召开股东大会情况
公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，
严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会决议的实施，为公司各项重大事项的科学
决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。2022 年度，公司组织召开股东大会及并严格执行
股东大会各项决议情况介绍如下：
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
1.审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2.审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3.审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年年 4.审议通过《关于 2021 年年度报告全文及年度报告摘要的
2022 年 6
1 度股东大 议案》
月 10 日
会 5.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
6.审议通过《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
7.逐项审议通过《关于公司独立董事辞职及选举独立董事的
议案》
1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
2022 年第
2022 年 12 议案》
2 一次临时
月 28 日 2.审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管
股东大会
理的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业
优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
（1）审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照相关法律、法规及《董事会审计委员会工作细则》的有
关规定积极开展工作，认真履行职责。2022 年度，审计委员会共召开 4 次会议，均由召集
人提请召开，重点对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、续
聘会计师事务所等重要事项进行审议，并提交公司董事会审议。
（2）战略委员会
报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关
规定积极开展工作，认真履行职责。2022 年度，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。战略委员会时刻关注政策环境、市场环境的变
化，深入了解公司经营管理情况，对公司发展提出建设性意见。
（3）提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关
规定积极开展工作，2022 年度，提名委员会共召开 1 次会议，对董事、高级管理人员任职
情况进行了审核，确保公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，发挥积
极作用。
（4）薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会薪酬与考核
委员工作细则》的有关规定积极开展工作,认真履行职责，2022 年度，薪酬与考核委员会共
召开 2 次会议。根据公司实际的薪酬制度及绩效体系，对公司高级管理人员的履职情况进行
考评，并对高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案进行了审议与核查。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董
事工作制度》等公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事
会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要
求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见《2022 年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易
所信息披露格式指引按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，履行了相关重大
事项的信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
2022 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的
交流。报告期内，公司通过全景网举行 1 次 2021 年度业绩说明会，参加江西辖区上市公司
2022 年投资者集体接待日活动 1 次；通过互动易平台，及时回复投资者问题，回复率 100%；
全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保
中小投资者参与公司决策。
三、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情况，不断完善公司的治
理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体结构的决策、监督及经营管
理机构，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。
四、2023 年董事会工作重点
2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会在公司治理中的
核心作用，持续提升公司治理水平，高效执行股东大会的各项决议，认真做好董事会日常工
作，积极推进公司 2023 年各项经营目标的顺利完成。
1、进一步提升公司规范化治理水平
2023 年，公司董事会将继续根据相关法律法规，完善公司管理制度，持续加强内控体
系建设，完善风险防范机制，提升规范运作水平，提高上市公司质量，推动公司持续健康、
高效稳定的发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。
2、加强信息披露工作
2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息
披露义务，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，
切实提升公司规范运作和透明度。
3、人力资源计划
2023 年，公司将在不断提升现有员工业务技术水平基础上，合理制定人才引进计划，
加强团队能力的培养与人才引进，落实人才梯队建设。通过有序引进项目研发、技术支持、
工程设计、经营管理等多方面的人才，不断强化公司目前技术开发、营销和管理队伍，以适
应未来市场激烈竞争和公司快速发展的需要。着力构建和强化人才培训体系、完善岗位责任
制和绩效评价体系，充分发挥员工的主观能动性，努力为员工提供职业发展的空间与平台。
4、心系投资者，积极开展投资者关系管理工作
2023 年，公司将继续通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、
全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，建
立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，坚定投资者信心，树立公司良好的资本市
场形象。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
