江西日月明测控科技股份有限公司

                          2022 年度独立董事述职报告

                                   （朱星文）
各位股东及股东代表：

    本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职

期间（2022 年 6 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公

司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎

审议董事会和董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立

客观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东的合法权益。

现将 2022 年任职期间独立董事履职情况报告如下：

   一、出席会议情况

    1、出席董事会会议情况

    2022 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会，本人均亲自出席了相关会议，其中现

场出席次数 2 次，通讯方式出席次数 1 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各

次董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

    2、出席股东大会情况

    2022 年度，本人任期内公司共计召开 1 次股东大会（临时股东大会会议 1 次）。本人均

列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

   二、发表事前认可意见和独立意见情况

    2022 年任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有

关规定，基于独立判断的立场，本人发表独立意见如下：

    1、2022 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，本人对公司《关于<2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 关于控股股东及其他关联方资金占

用情况、公司对外担保情况》发表了同意的独立意见。

    2、2022 年 11 月 25 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，本人对公司《关于部分

募集资金投资项目延期的议案》《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。

   三、专门委员会履职情况

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    2022 年任职期间，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人严格按照公司《独立董

事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，完成公司财务监督和核查工作，

并对公司内控情况进行了核查。同时，审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金存放

与使用情况等重要事项进行审议，并提交公司董事会审议。

    作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董

事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。

    作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工

作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。根据公司募投项目进展情况，对公司募

集资金投资项目延期进行了审议，并提交公司董事会审议。

   四、对公司进行现场检查的情况

    2022 年任职期间，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间和方式了解公

司的生产经营、财务情况、内部控制等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保

持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，积极

对公司经营管理提出建议，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。

    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、严格履行独立董事职责，对提交董事会审议决策的重大事项，认真查阅相关文件资

料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审

慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司

《信息披露管理制度》的要求开展信息披露工作。

    六、参加培训的情况

    本人自担任公司独立董事以来，一直积极注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

加深对相关法规的认识和理解，积极参加对于上市公司董事监事高级管理人员的相关培训，

更全面地了解了公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险

防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

    七、其它工作情况

    1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。

    2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    3、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

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    4、报告期内，未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。



    本人作为公司的独立董事，将继续本着认真、勤勉、尽责的精神，忠实地履行自己的职

责，积极参与公司的重大决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的

建议，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。



    特此报告。



                                                                   述职人：朱星文



                                                                2023 年 4 月 25 日




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