深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
深圳证券交易所：
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”或“发行人”
或“汇创达”）根据《证券法》和《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
的规定，向贵所提交首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。根据《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业
板上市申请文件（2020 年修订）》的相关要求，特就公司自设立以来的股本演变
情况做如下说明（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与招股说明书中的相
同）：
一、公司简况
公司名称：深圳市汇创达科技股份有限公司
法定代表人：李明
注册资本：7567.9997 万元
成立日期：2004 年 2 月 2 日
股份公司成立日期：2015 年 11 月 11 日
住 所：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
邮政编码：518108
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；进出口业务；房屋
租赁。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
研发、生产、销售电子开关、金属薄膜按键、导光膜、背光模组、数码配件、皮
套键盘。
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二、公司股本演变情况
汇创达有限成立 2004 年 2 月成立 王明旺出资 90 万元，方炬出资 30 万元，赵
注册资本 150 万元 国栋、李明各出资 15 万元
2005 年 8 月转让 方炬将汇创达有限 30 万元出资转让给王明
旺
王明旺将汇创达有限 90 万元出资转让给欣
2006 年 6 月转让并增资 旺达，将 30 万元出资转让给李明；欣旺达、
汇创达有限
李明、赵国栋分别增资 300 万元、150 万元、
注册资本 650 万元
50 万元
2010 年 8 月转让 赵国栋将 65 万元出资转让给李明
2015 年 7 月转让 欣旺达将 390 万元出资转让给李明
汇创达有限 2015 年 8 月增资
李明、董芳梅分别增资 128.5 万元、86.5
注册资本 865 万元 万元
汇创达有限以经审计的截至 2015 年 8 月 31
汇创达 2015 年 11 月整体变更
日的账面净资产值 39,076,805.21 元折为
注册资本 2700 万元
2,700 万股，整体变更为股份有限公司
汇创达 2015 年 12 月增资 众合通增资 1881.48 万元认购汇创达 1300
注册资本 4000 万元 万新增股份
2016 年 5 月挂牌转让 股票在全国中小企业股份转让系统公开转
让，股票简称为“汇创达”，证券代码为
“837029”
汇创达 2017 年 6 月定向增发 赵秀杰等 4 位自然人以及诚道天华、诚隆飞
注册资本 4561.151 万元 越，合计出资 3899.9995 万元认购汇创达
561.151 万新增股份
2018 年 2 月资本公积转 汇创达以总股本 4561.151 万股为基数，以
汇创达
增股本 资本公积向全体股东每 10 股转增 5.127760
注册资本 6899.9997 万
股，转增后的总股本为 6899.9997 万股
元
汇创达 2018 年 12 月定向增发 富海新材出资 5998.64 万元认购汇创达 668
注册资本 7567.9997 万元 万新增股份
汇创达
注册资本 7567.9997 万元
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1、2004 年 2 月，有限公司成立
2003 年 11 月 6 日，深圳市汇创达科技有限公司（以下简称“汇创达有限”）
由王明旺、方炬、赵国栋、李明共同出资组建，设立时的注册资本为 150 万元，
其中，王明旺以现金出资 90 万元，占出资额的 60%，方炬以现金出资 30 万元，
占出资额的 20%，赵国栋和李明分别以现金出资 15 万元，各占出资额的 10%。
2003 年 12 月 11 日，深圳万商会计师事务所出具《验资报告》（（内）验
资报字（2003）第 187 号），证明全体股东的应缴纳出资均已缴足。
2004 年 2 月 2 日，深圳市工商局核发了《企业法人营业执照》（注册号：
4403012132488）。
汇创达有限设立时各股东出资额及出资比例如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 王明旺 90.00 60.00
2 方炬 30.00 20.00
3 赵国栋 15.00 10.00
4 李明 15.00 10.00
合计 150.00 100.00
2、2005 年 8 月，有限公司第一次股权转让
2005 年 6 月 22 日，汇创达有限股东会做出决议，同意股东方炬将其所持
汇创达有限 20%的股权转让给王明旺，股权转让价格为 30 万元。
2005 年 8 月 8 日，汇创达有限办理完成本次股权转让的工商变更。
本次股权转让后，汇创达有限各股东出资额及出资比例如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 王明旺 120.00 80.00
2 赵国栋 15.00 10.00
3 李明 15.00 10.00
合计 150.00 100.00
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3、2006 年 6 月，有限公司第二次股权转让及增资
2006 年 5 月 16 日，汇创达有限召开股东会并通过决议，同意股东王明旺
分别将其所持有汇创达有限 60%的股权以 90 万元价格转让给欣旺达，将其所持
有汇创达有限 20%的股权以 30 万元价格转让给李明。
2006 年 5 月 20 日，汇创达有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资
本由 150 万元增加至 650 万元，本次新增注册资本 500 万元分别由股东欣旺达
认缴 300 万元，赵国栋认缴 50 万元，李明认缴 150 万元。
2006 年 6 月 15 日，深圳鹏都会计师事务所出具《验资报告》（深鹏都验
字[2006]第 553 号），经其审验，证明相关股东的应缴款项均已缴足。
2006 年 6 月 27 日，汇创达有限办理完成本次股权转让的工商变更。
本次股权转让后，汇创达有限各股东出资额及出资比例如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 欣旺达 390.00 60.00
2 李明 195.00 30.00
3 赵国栋 65.00 10.00
合计 650.00 100.00
4、2010 年 8 月，有限公司第三次股权转让
2010 年 8 月 2 日，汇创达有限召开股东会并通过决议，同意股东赵国栋将
其所持有汇创达有限 10%的股权以 65 万元的价格转让给李明。
2010 年 8 月 18 日，汇创达有限办理完成本次股权转让的工商变更。
本次股权转让后，汇创达有限各股东出资额及出资比例如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 欣旺达 390.00 60.00
2 李明 260.00 40.00
合计 650.00 100.00
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5、2015 年 7 月，有限公司第四次股权转让
2015 年 5 月 22 日，汇创达有限召开股东会并作出决议，同意股东欣旺达
将其持有的汇创达有限 60%的股权以 2,150.52 万元的价格转让给李明。
2015 年 6 月 22 日，汇创达有限股东签署了新的《公司章程》。
2015 年 6 月 30 日，欣旺达与李明签署《股权转让协议书》，对上述股权转
让事项进行了约定。同日，前海股权交易中心（深圳）有限公司对上述《股权转
让协议书》进行见证并出具 QHJZ20150630012559 号《股权转让见证书》。
2015 年 7 月 9 日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》 [2015]
第 83433046 号），核准本次变更事项。
本次股权转让完成后，汇创达有限的股东、出资额及出资比例如下表：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李明 650.00 100.00
合计 650.00 100.00
6、2015 年 8 月，有限公司第二次增资
2015 年 8 月 11 日，汇创达有限股东作出决定，同意注册资本由 650 万元
增至 865 万元，新增注册资本 215 万元分别由股东李明认缴 128.5 万元，董芳
梅认缴 86.5 万元。
2015 年 8 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（信会师报字[2015]第 310785 号），经审验，证明相关股东的应缴款项均已缴
足。
2015 年 8 月 21 日，汇创达有限办理完成本次增资的工商变更。
本次增资后，各股东出资额及出资比例如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李明 778.50 90.00
2 董芳梅 86.50 10.00
合计 865.00 100.00
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7、整体变更为股份公司
2015 年 10 月 13 日，汇创达有限股东会作出决定，同意汇创达有限以截至
2015 年 8 月 31 日经立信会计师事务所（特殊普通同伙）审计的净资产
39,076,805.21 元为基数，整体变更为股份有限公司，折合股本 2700 万股，余
额计入资本公积；
2015 年 11 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通同伙）出具了（信会
师报 字[2015]第 310900 号）《验资报告》，对上述变更情况进行了审验。
2015 年 11 月 11 日，股份公司在深圳市市场监督管理局完成了工商登记
取得了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914403007586056365）。
股份公司设立时，股权结构如下：
序号 股东姓名 股份数（股） 持股比例（%）
1 李明 24,300,000.00 90.00
2 董芳梅 2,700,000.00 10.00
合计 27,000,000.00 100.00
8、2015 年 12 月，股份公司第一次增资
2015 年 11 月 16 日，经汇创达 2015 年第二次临时股东大会决议，同意公
司注册资本由 2,700 万元增至 4,000 万元，新增注册资本 1,300 万元由众合通以
货币方式认缴。
2015 年 12 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（信会师报字[2015]第 310946 号），经其审验，证明相关股东的应缴款项均已
缴足。
2015 年 12 月 2 日，汇创达办理完成本次工商变更。
本次变更完成后，汇创达的股东及股本结构如下：
序号 股东姓名 股份数（股） 持股比例（%）
1 李明 24,300,000.00 60.75
2 众合通 13,000,000.00 32.50
3 董芳梅 2,700,000.00 6.75
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合计 40,000,000.00 100.00
9、2016 年 5 月，股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
2016 年 3 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于
同意深圳市汇创达科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的
函》（股转系统函[2016]2554 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌。
2016 年 5 月 3 日，发行人的股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，
股票简称为“汇创达”，证券代码为“837029”，转让方式协议转让。
10、2017 年 6 月，股份公司第一次定向发行股份
2017 年 4 月 22 日，经汇创达 2017 年第二次临时股东大会决议，同意公司
拟向特定对象发行价格为每股不低于 6.95 元、不超过 5,611,510 股（含 5,611,510
股）股票，募集资金总额不超过人民币 38,999,994.5 元（含本数）。
本次发行认购情况如下：
序号 认购对象 认股数额（股） 认购金额（元）
1 诚道天华 863,309.00 5,999,997.55
2 诚隆飞越 863,309.00 5,999,997.55
3 赵秀杰 1,007,195.00 7,000,005.25
4 康晓云 1,438,849.00 10,000,000.55
5 李素芳 863,309.00 5,999,997.55
6 李洁 575,539.00 3,999,996.05
合计 5,611,510.00 38,999,994.50
2017 年 5 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（信会师报字[2017]第 ZI10569 号），经其审验，证明相关股东的应缴款项均已
缴足。
2017 年 6 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于深
圳市汇创达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2988
号），对公司本次定向发行股票进行备案。
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2017 年 6 月 29 日，汇创达办理完成本次工商变更。
本次变更完成后，汇创达的股东及股本结构如下：
序号 股东姓名 股份数（股） 持股比例（%）
1 李明 24,300,000.00 53.2760
2 众合通 13,000,000.00 28.5016
3 董芳梅 2,700,000.00 5.9196
4 康晓云 1,438,849.00 3.1546
5 赵秀杰 1,007,195.00 2.2082
6 诚道天华 863,309.00 1.8927
7 诚隆飞越 863,309.00 1.8927
8 李素芳 863,309.00 1.8927
9 李洁 575,539.00 1.2618
合计 45,611,510.00 100.00
11、2018 年 2 月,股份公司第一次资本公积转增股本
2017 年 12 月 27 日，经汇创达 2017 年第五次临时股东决议，同意公司以
现有总股本 45,611,510 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.127760
股，转增后的总股本为 68,999,997 股。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字
[2018]000230 号），经其审验，截至 2017 年 12 月 27 日，汇创达已将资本公积
23,388,487.00 元转增股本。本次资本公积转增完成后，汇创达的实收资本变为
68,999,997.00 元。
2018 年 2 月 2 日，汇创达办理完成本次工商变更。
本次变更完成后，汇创达的股东及股权结构如下表：
序号 股东姓名 股份数（股） 持股比例（%）
1 李明 36,760,457.00 53.2760
2 众合通 19,666,087.00 28.5016
3 董芳梅 4,084,495.00 5.9196
4 康晓云 2,176,656.00 3.1546
5 赵秀杰 1,523,661.00 2.2082
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深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明
6 诚道天华 1,305,993.00 1.8927
7 诚隆飞越 1,305,993.00 1.8927
8 李素芳 1,305,993.00 1.8927
9 李洁 870,662.00 1.2618
合计 68,999,997.00 100.00
12、2018 年 12 月，股份公司第二次定向发行股票
2018 年 11 月 19 日，经汇创 2018 年第二次临时股东大会决议，同意向富
海新材以每股人民币 8.98 元的价格发行不超过 668 万股（含本数），预计募集
资金总额不超过 59,986,400 元（含本数）。
2018 年 11 月 26 日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2018]000636
号），经审验，截至 2018 年 11 月 23 日，公司已收到富海新材缴纳的新增注册
资本合计 668 万元，均为货币出资；公司变更后的累计注册资本为 7,567.9997
万元。
2018 年 12 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于
深 圳 市 汇 创 达 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 股 份 登 记 的 函 》（ 股 转 系 统 函
[2018]4101 号），对公司本次定向发行股票进行备案。
2018 年 12 月 17 日，汇创达办理完成本次增资的工商变更。
本次变更完成后，汇创达的股东及股权结构如下表：
序号 股东姓名 股份数（股） 持股比例（%）
1 李明 36,760,457.00 48.5736
2 众合通 19,666,087.00 25.9858
3 富海新材 6,680,000.00 8.8266
4 董芳梅 4,084,495.00 5.3971
5 康晓云 2,176,656.00 2.8761
6 赵秀杰 1,523,661.00 2.0133
7 诚道天华 1,305,993.00 1.7257
8 诚隆飞越 1,305,993.00 1.7257
9 李素芳 1,305,993.00 1.7257
10 李洁 870,662.00 1.1505
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深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明
合计 75,679,997.00 100.00
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深圳市汇创达科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员对
《关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见
深圳市汇创达科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员承诺《关于公司
设立以来股本演变情况的说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
___________ ___________ ___________ ___________
李明 董芳梅 黎启东 陈焕钿
___________ ___________ ___________
彭玉龙 马映冰 袁同舟
全体监事签名：
___________ ___________ ___________
郝瑶 卢军 朱启昌
高级管理人员签名：
___________ ___________ ___________ ___________
李 明 黎启东 和蔼 许文龙
___________
任庆
深圳市汇创达科技股份有限公司
年 月 日
4-3-11
