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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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汇创达现发布 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》
9.00 《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2025-04-22
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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汇创达现发布 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》
9.00 《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟购买公司董监高责任险的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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汇创达现发布 |
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2024-10-18
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简式权益变动报告书（云南国际信托） |
深交所公告，股权转让 |
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汇创达现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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汇创达现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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汇创达现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司独立董事2024年度津贴的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-23
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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汇创达现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 |
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2023-12-29
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇创达现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-11-21
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2023-092关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇创达现发布 |
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2023-11-16
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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汇创达现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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汇创达现发布 |
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