证券代码：300909           证券简称：汇创达           公告编号：2020-009

                深圳市汇创达科技股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 11 日以现场表决结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈焕
钿先生、袁同舟先生、马映冰先生和张建军先生通讯表决。公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金四方
监管协议的议案》
    鉴于深汕特别合作区汇创达科技有限公司（以下简称“深汕汇创达”）是公
司募投项目“深汕汇创达生产基地建设项目”和“深汕汇创达研发中心建设项目”
的实施主体，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件和公
司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意深汕汇创达在平安银行股份有
限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行设立专户，用于本次
募集资金的存放、管理和使用，并由公司、深汕汇创达分别与平安银行股份有限
公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行及东吴证券股份有限公
司签订《募集资金四方监管协议》。

                                    1
    同时，授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、《募集
资金四方监管协议》签署等相关事项。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、公司、深汕汇创达与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有
限公司深圳滨河时代支行及东吴证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协
议》。


    特此公告。
                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       2020 年 12 月 14 日




                                     2