证券代码：300909           证券简称：汇创达           公告编号：2020-012

                深圳市汇创达科技股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十六次
次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 25 日以现场表决的方式召开。会
议通知已于 2020 年 12 月 22 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公
司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。
    同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,243.26 万元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见，会计师事务所出具了鉴证报告。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于对全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资
金出资方式的议案》。

    为了更加合理的使用募集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有
资金人民币 6,000 万元对深汕汇创达进行增资的方式变更为以公司首次公开发行
股票募集资金人民币 6,000 万元对深汕汇创达进行增资。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
    2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六
次会议相关事项发表的独立意见。
    3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市汇创达科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（大华核字
【2020】009381 号）；
    4、东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创
达科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意
见》；
    5、东吴证券股份有限公司出具的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司对
全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的核查意见》。


    特此公告。




                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       2020 年 12 月 28 日




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