证券代码：300909            证券简称：汇创达          公告编号：2020-013

                  深圳市汇创达科技股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 25 日以现场表决的方式召开。会议通
知已于 2020 年 12 月 22 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事
会主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司发展需要，
有利于维护全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 7,243.26 万元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于对全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资

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金出资方式的议案》。

    本次对深汕汇创达增资方式的调整是基于公司首次公开发行股票的募集资
金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进
程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和
长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。因此，监事
会同意公司由使用自有资金对深汕汇创达增资方式调整为使用首次公开发行股
票募集资金增资。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对全
资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的公告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；




    特此公告。




                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                       2020 年 12 月 28 日




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