证券代码：300909             证券简称：汇创达             公告编号：2021-012

                 深圳市汇创达科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开。会
议通知已于 2021 年 4 月 12 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监
事会主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法
有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
    2020 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认
真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司经营活动、
财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方
面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规
范运作和健康持续的发展。
    报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为，公司董事会编制的 2020 年年度报告及其摘要的内容
与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法

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律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2020 年年度报告及摘要详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

    经审核，监事会认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度年度报告》全文“第十二节 财务报告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

    公司结合当前经营情况和未来发展规划，考虑到公司未来经营业务拓展对资
金的需求较大，为满足日常经营和长远发展，保障公司战略发展的顺利实施，实
现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，监事会同意 2020
年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至
下一年度。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，
编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和
运行情况进行核查后，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符


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合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执
行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。
报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2020
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
    报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。

    经审核，监事会认为，2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变更募投项目或募投项目
发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。该专项报告的内容能够真实、准确
地反映公司募集资金的存放和使用情况。
    报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，监事会同意公司 2021 年
度向银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度审计机构的议案》。

    经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度对
公司的审计工作过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独
立审计意见，较好地履行了责任和义务。监事会同意续聘大华会计师事务所（特
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殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》。

    公司监事 2021 年度薪酬由岗位基本工资、奖金和津贴组成，基本薪酬根据
公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和监事工作业绩表现，
对其给予奖励和惩处。
    全体监事均回避表决，本议案直接提交至 2020 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                        2021 年 4 月 23 日




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