证券代码：300909              证券简称：汇创达          公告编号：2021-033

                   深圳市汇创达科技股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 23 日以现场表决的方式召开。会
议通知已于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事
会主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

       经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       2021 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

       经审核，监事会认为，2021 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变更募投项目或募投
项目发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。该专项报告的内容能够真实、
准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。
    报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                              深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                                   监   事   会
                                                             2021 年 8 月 25 日




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