证券代码：300909             证券简称：汇创达        公告编号：2021-038

                深圳市汇创达科技股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会二十次
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 27 日以现场表决结合通讯表决的
方式在公司办公室召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话、专人
送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7
人，其中董事王懋先生、张建军先生、袁同舟先生、马映冰先生以通讯方式出席。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
    公司董事会认为，《2021 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第三季度的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    公司董事会同意聘任张洁荣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
    张洁荣女士的联系方式：

                                     1
电话：0755-2735 6897
传真：0755-2735 6884
邮箱：zqb@cn-hcd.com
地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
邮编： 518108
张洁荣女士简历详见附件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议


特此公告。




                                       深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  2021 年 10 月 28 日




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附件：证券事务代表简历


    张洁荣，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。2020
年 9 月至今任职于公司证券部。张洁荣女士已于 2021 年 3 月取得董事会秘书资
格证书。


    截至本公告披露日，张洁荣女士未持有公司股份，不是失信被执行人，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规的规定。




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