证券代码：300909           证券简称：汇创达           公告编号：2021-046

                 深圳市汇创达科技股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 6 日以现场表决的方式在公司办
公室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议由监事会主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的
决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

    公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和部分闲置自有资金进行现金管
理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

    监事会同意公司及控股子公司用使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置

募集资金（含超募资金）和不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                    1
三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议


特此公告。




                                     深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 2021 年 12 月 7 日




                              2