证券代码：300909            证券简称：汇创达          公告编号：2021-052


                   深圳市汇创达科技股份有限公司
                 关于董事会、监事会延期换届的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会
任期原定于 2022 年 1 月 4 日届满，鉴于公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”，详见公司于 2021 年 12 月 10 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的停牌公告》）。为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会
工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，
公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在本次
交易完成后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。
    在公司第三届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监
事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司
的正常经营。公司将在本次交易完成后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并
及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                               深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                          2021 年 12 月 22 日