深圳市汇创达科技股份有限公司
    独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项
                            的事前认可意见

    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付
现金方式购买段志刚、段志军、深圳市飞荣达科技股份有限公司、东莞市信为通
达创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限
合伙）合计持有的东莞市信为兴电子有限公司 100%股权及与之相关的全部权益
（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟向公司控股股东李明发行股份募集配套
资金，总额不超过 1.50 亿元，不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%，且
募集配套资金发行股票数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简
称“《重组管理办法》”）《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持
续监管办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》（以
下简称“《重组审核规则》”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
（以下简称“《注册管理办法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳
市汇创达科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独
立董事，经对相关资料文件充分了解且核实后，本着对公司、全体股东负责的态
度，以及独立、客观、公正的原则，我们对公司第二届董事会第二十二次会议拟
审议的相关议案发表如下事前认可独立意见：

    1. 公司符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《持续监管办法》《重组
审核规则》《注册管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的实施本次交
易的各项条件。

    2. 公司为本次交易编制的《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要内容真实、准确、完
整，交易方案合理、可行。
    3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不
构成重大资产重组。此外，本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组
上市。

    4. 本次交易前，交易对方与公司之间不存在关联关系；本次交易完成后，
交易对方段志刚及其一致行动人段志军、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有
限合伙）预计将合计持有公司 5%以上股份，本次交易预计构成关联交易。本次
募集配套资金的发行对象为公司控股股东李明，本次募集配套资金构成关联交易。

    5. 经交易各方协商，本次交易价格初步确定为 40,000 万元，最终交易价格
将以公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，经
各方协商后签订补充协议确定；以确保标的资产定价公允、合理，符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，防止损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益。

    6. 公司本次董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。

    7. 本次交易完成后将有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公
司持续经营能力、核心竞争力以及抗风险能力，符合公司全体股东的利益，没有
损害中小股东的利益。

    8. 本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，我们同意暂不召开与本次交
易相关的股东大会，待审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议本次交易相
关事项，并由董事会召集股东大会审议。

    9. 公司已按规定履行了现阶段信息披露义务，并与交易对方、相关证券服
务机构签订了保密协议；本次交易尚须获得公司股东大会批准、深圳证券交易所
审核通过以及中国证监会注册同意；公司已履行的程序符合有关法律、法规和规
范性文件的规定。

    综上，我们一致同意将本次交易的相关议案提交公司第二届董事会第二十二
次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）


独立董事签名：




    张建军                    马映冰                     袁同舟




                                                     2021 年 12 月 17 日