深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

              关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的
方式购买段志刚、段志军、深圳市飞荣达科技股份有限公司、东莞市信为通达创业投资
合伙企业（有限合伙）、苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交
易对方”）所持有的东莞市信为兴电子有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。

    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组
管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行
为的通知》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了
保密义务。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

    一、建立内幕信息知情人登记管理制度

    公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规范性文件以及公司章程的规定，审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，
对内幕信息的范围、内幕信息知情人范围、登记备案管理、保密管理及责任追究等内容
作出了明确规定。

    二、 签署保密条款

    为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方签署了《股权收购意向协议》、
《发行股份及支付现金购买资产协议》，根据前述协议约定了“除根据有关法律、法规、
行政或司法机关、证券监管机构及证券交易所的要求予以披露的内容外，协议各方应对
本次交易内容严格保密，不得向任何第三方泄露本次交易相关信息且不得利用本次交易
的相关信息进行内幕交易”等保密条款。

    三、 严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理

    公司与相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范围。公司提
醒和督促相关内幕信息知情人不得将本次重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在
内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同
时，公司及时记录商议筹划等各阶段的内幕信息知情人及筹划过程，并制作《内幕信息
知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

    综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效
的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，与交易对方签署了保密条款，严格履行
了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保
密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                              深圳市汇创达科技股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                          2021 年 12 月 22 日