证券代码：300909          证券简称：汇创达         公告编号：2022-006



                深圳市汇创达科技股份有限公司
            第二届监事会第十八次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日以现场表决的方式召开。会议
通知已于 2022 年 1 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会
主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规
定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股

                                    1
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《深圳市汇创达科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公
司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形
成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的
利益共享与约束机制。因此，监事会同意实施该考核办法。
    详见公司于2022年1月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市汇创达科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象人员
名单>的议案》
    对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认
为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《深
圳市汇创达科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月
内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的
情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳市汇创达科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    详见公司于2022年1月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市汇创达科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    公司将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓
名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，公司将于股东大

                                   2
会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励对象名单核查及公示情况的说明。



   特此公告。




                                         深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                     2022 年 1 月 26 日




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