证券代码：300909         证券简称：汇创达          公告编号：2022-008



                 深圳市汇创达科技股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权报告书

    独立董事马映冰保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

    特别声明：
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人马映冰符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
     2、征集人未持有公司股份。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市汇创达科技股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事马映冰受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司拟于2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会中审议的公司2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征
集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明
    征集人马映冰先生仅对公司拟召开的2022年第一次临时股东大会中审议的
公司2022年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本
报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征
集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

                                    1
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全
基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本
次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书
的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产
生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目
的。

   二、公司基本情况及本次征集事项
   1、基本情况
   （1）中文名称：深圳市汇创达科技股份有限公司
   （2）英文名称：Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.,Ltd.
   （3）设立日期：2004 年 02 月 02 日
   （4）注册地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
   （5）股票上市时间：2020 年 11 月 18 日
   （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
   （7）股票简称：汇创达
   （8）股票代码：300909
   （9）法定代表人：李明
   （10）董事会秘书：许文龙
   （11）办公地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
   （12）邮政编码：518108
   （13）联系电话：0755-27356897
   （14）传真：0755-27356884
   （15）互联网地址：www.hcdtechnology.com
   （16）电子信箱：ir@cn-hcd.com
   2、征集事项
   由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
   议案一：《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计


                                    2
划（草案）>及其摘要的议案》；
   议案二：《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；
   议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。

    三、本次股东大会基本情况
   关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

    四、征集人的基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事马映冰，其基本情况如下：
    马映冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，硕士学历。
1990年7月至1995年5月，任中北大学（华北工学院）团委书记；1995年6月至1998
年10月，任南方软件园（珠海）发展有限公司对外合作部经理；1998年10月至1999
年10月，任广州番禺云光软件有限公司总经理；2002年1月至2003年5月，任广州
市轩辕网络工程有限公司副总经理；2003年6月至2004年12月，任广州正道科技
有限公司助理总经理；2005年1月至2006年10月，任科森信息科技（亚洲）有限
公司华南区总经理；2006年11月至2011年2月，任甲骨文（中国）软件系统有限
公司工商企业应用软件华南区区域经理；2011年3月至2019年4月，任文思海辉技
术有限公司广州分公司副总裁；2014年11月至2019年6月，任深圳市证通电子股
份有限公司独立董事。2017年7月至今，任公司独立董事。
    （二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为收到
处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排。其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提
案之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票


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    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第二届董
事会第二十三次会议，并对《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇创达科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了
赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次
征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 2 月 7 日交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    （二）征集时间：2022 年 2 月 7 日-2022 年 2 月 9 日（上午 9:30-11:30，下
午 13:30-17:30）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写《深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授
权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件 应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签


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署的授权委托书不需要公证。
   第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。
   委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
   收件人：深圳市汇创达科技股份有限公司
   联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
   邮政编码：518108
   联系电话：0755-27356972
   公司传真：0755-27356884
   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权报告书”。
   由公司聘请 2022 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
   （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
   1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
   3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
   （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。


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   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
   2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


   特此公告。




                                                       征集人：马映冰
                                                      2022 年 1 月 26 日


   附件：独立董事公开征集委托投票权委托书




                                  6
附件：

                   深圳市汇创达科技股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权授权委托书

      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
      在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市汇创达科技股份有限公司
独立董事马映冰作为本人/本公司的代理人出席公司 2022 年第一次临时股东大会，
将本人/本公司所持深圳市汇创达科技股份有限公司全部股份对应的表决权委托
给马映冰先生行使，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号                         议案内容                          同意   反对   弃权
        《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
  1
        票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
        《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
  2
        票激励计划实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
  3
        票激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反
对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权
委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账号：
委托人联系方式：
委托日期：


                                        7
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年第一次临时股东大会结束。




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（本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票
权报告书》之签字页）




   独立董事签名：




                                                日期：2022 年 1 月 26 日




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