证券代码：300909          证券简称：汇创达         公告编号：2022-005



                深圳市汇创达科技股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日以现场表决结合通讯表决的
方式在公司办公室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以邮件、电话、专人送
达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7
人，其中董事张建军先生、袁同舟先生、马映冰先生以通讯方式出席。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《深圳
市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。


                                    1
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事黎启东系本次股权激励计
划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略
规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法
规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《深
圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深
圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事黎启东系本次股权激励计
划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》

    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。
   1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量做出相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股

                                     2
票授予价格进行相应调整；
    （4）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性
股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》；
    （5）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票在激
励对象之间进行分配或调整至预留部分；
    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划
的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属
的限制性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票
继承事宜；
    （9）授权董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与
本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管
机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定应由公司股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证
券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。


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    5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外
的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公
司董事长或其授权的适当人士行使。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事黎启东系本次股权激励计
划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司
于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                          2022 年 1 月 26 日




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