证券代码：300909            证券简称：汇创达           公告编号：2022-012



                  深圳市汇创达科技股份有限公司
      关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日
召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2022 年
第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）召
开的 2022 年第一次临时股东大会。现将有关情况公告如下：


    一、取消的股东大会的基本情况
    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:30。
    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上
午 9:15 至 2022 年 2 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2
栋公司会议室。
    5、取消的股东大会拟审议的议案：
    （1）审议《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
    （2）审议《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
    （3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。




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    二、股东大会取消的原因及后续安排
    鉴于公司拟对 2022 年限制性股票激励计划草案中部分内容进行修订，公司
董事会决定取消召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    待相关工作确定后，公司将另行召开董事会商议召开股东大会的时间并确定
股权登记日。

    本次取消股东大会符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此而给广大投
资者造成的不便深表歉意。


    三、备查文件
    深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议


    特此公告。




                                          深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       2022 年 2 月 8 日




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