证券代码：300909          证券简称：汇创达          公告编号：2022-011



                深圳市汇创达科技股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 8 日以现场表决结合通讯表决的
方式在东莞市聚明电子科技有限公司办公室召开。经第二届董事会全体董事同
意，本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长李明先生主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事董芳梅女士、王懋先生、张建军先生、袁同
舟先生、马映冰先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于取消召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于公司拟对 2022 年限制性股票激励计划草案中部分内容进行修订，公司
董事会决定取消召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议




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特此公告。




                 深圳市汇创达科技股份有限公司
                                   董   事   会
                              2022 年 2 月 8 日




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