证券代码：300909          证券简称：汇创达         公告编号：2022-015



                深圳市汇创达科技股份有限公司
             第二届监事会第十九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 24 日以现场表决的方式召开。会议
通知已于 2022 年 2 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会
主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规
定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《深
圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
中的部分内容进行修订。
    经审核，监事会认为：《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于
进一步完善公司治理结构，吸引和留住优秀人才，有效地将公司、股东和骨干员
工三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

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    详见公司于 2022 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    为了更好地实施本次限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对
原《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要中的部分内容进行修订，并对《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。
    经审核，监事会认为：《深圳市汇创达科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规、规范性文件的规定
和公司的实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，有利于公司2022
年限制性股票激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监
事会同意公司修订2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法相关内容。
    详见公司于 2022 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。


    三、备查文件
    深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议


    特此公告。




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    深圳市汇创达科技股份有限公司
                      监   事   会
                2022 年 2 月 25 日




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